CONVOCATORIA JUNTA GENERAL IBÉRICO DE BELLOTA SA (IBESA)

2015-04-30 - ()

Por acuerdo del Consejo de Administración del 26 de marzo de 2015 se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de IBÉRICO DE BELLOTA, SA Polígono Industrial Cárnico S/N de Villanueva de Córdoba (Córdoba) el próximo día 4 de junio de 2015 a las 12 horas en primera convocatoria y, en su defecto, el día 5 de junio de 2015 a las 12:00 horas, en segunda convocatoria en el mismo lugar y conforme al siguiente

Orden del día

                Primero.- Examen, y aprobación en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de cambios del Patrimonio Neto).

                Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado el 31/12/2014.

                Tercero.- Reclasificación de reservas voluntarias a reservas legales.

                Cuarto.- Nombramiento del auditor de cuentas y suplente para el ejercicio 2015.

                Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público, si procede, de los acuerdos que se adopten.

                Sexto.- Ruegos y preguntas.

                Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

 

                Al amparo de lo establecido en los art. 197 de la ley de sociedades de Capital (LSC), cualquier accionista podrá solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

                Tal y como recoge el art. 272 de la LSC, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

                Villanueva de Córdoba 30 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración.

                D. Miguel Ángel Blanco López