CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA IBÉRICO DE BELLOTA SA - IBESA

2016-05-12 - (Ibesa)

Por acuerdo del Consejo de Administración del 13 de Abril de 2016 se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de IBÉRICO DE BELLOTA, SA, Polígono Industrial Cárnico S/N de Villanueva de Córdoba (Córdoba) el próximo día 14 de junio de 2016 a las 12 horas en primera convocatoria y, en su defecto, el día 15 de junio de 2016 a las 12:00 horas, en segunda convocatoria en el mismo lugar y conforme al siguiente,

 Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y estado de cambios de Patrimonio Neto) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2015. Censura de la gestión social.

 Segundo.- Propuesta de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2015.

 Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas y suplente para el ejercicio 2016.

 Cuarto.- Nombramiento de Consejero.

 Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos que se adopten.

 Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

 

Al amparo de lo establecido en los art. 197 de la ley de sociedades de Capital (LSC), cualquier accionista podrá solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

 Tal y como recoge el art. 272 de la LSC, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.              

 Villanueva de Córdoba a 12 de Mayo de 2016-

 El Presidente del Consejo de Administración  

 D. Miguel Ángel Blanco López”