CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE IBESA EJERCICIO 2017

2018-05-17 - (Ibesa)

Por acuerdo del Consejo de Administración del 16 de Mayo de 2018 se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de IBÉRICO DE BELLOTA, SA, Polígono Industrial Cárnico S/N de Villanueva de Córdoba (Córdoba) el próximo día 23 de Junio de 2018 a las 12 horas en primera convocatoria y, en su defecto, el día 24 de Junio de 2018 a las 12 horas, en segunda convocatoria en el mismo lugar y conforme al siguiente,

 

Orden del día

 

Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y estado de cambios de Patrimonio Neto) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2017. Censura de la gestión social.

Segundo.- Propuesta de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2017.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas y suplente para el ejercicio 2018.

Cuarto.- Cese y Nombramiento de Consejeros

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

 

     

Al amparo de lo establecido en los art. 197 de la ley de sociedades de Capital (LSC), cualquier accionista podrá solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

 

Tal y como recoge el art. 272 de la LSC, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.              

 

Villanueva de Córdoba a 17 de Mayo de 2018

 

El Presidente del Consejo de Administración  

D. Miguel Ángel Blanco López”