Por acuerdo del Consejo de Administración del 29 de abril de 2024 se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de IBÉRICO DE BELLOTA, SA, Polígono Industrial Cárnico Calle A Parcela 7 de Villanueva de Córdoba (Córdoba) el próximo sábado, día 15 de Junio de 2024 a las 12:00 horas en primera convocatoria y, en su defecto, el día 16 de Junio de 2024 a las 12:00 horas, en segunda convocatoria en el mismo lugar y conforme al siguiente,

Orden del día

Primero. - Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y estado de cambios de Patrimonio Neto) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2023. Censura de la gestión social.

Segundo. - Propuesta de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2023.

Tercero. - Nombramiento de Auditor de Cuentas y suplente para el ejercicio 2024.

Cuarto. - Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Quinto. - Redacción, lectura y aprobación del acta.

Al amparo de lo establecido en los art. 197 de la ley de sociedades de Capital (LSC), cualquier accionista podrá solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Tal y como recoge el art. 272 de la LSC, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el Informe del Auditor de Cuentas.         

Villanueva de Córdoba a 2 de Mayo de 2024

El Presidente del Consejo deAdministración 

D. Miguel Álvaro Cañuelo Rojas